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重慶百貨:2019年第一次臨時股東大會會議材料

來源:未知 編輯:admin 時間:2019-07-13 手機版

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重慶百貨大樓股份有限公司



2019年第一次臨時股東大會會議材料





















重慶百貨大樓股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議議程

大會主持人:公司董事長何謙先生
大會時間:2019年7月19日上午9:30
大會地點:重慶市渝中區民權路28號(英利國際金融中心)31層會議室。


一、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,通過上海證券交
易所交易系統進行網絡投票。主持人報告現場會議出席人員情況、宣布現場會議
開始。

二、宣讀本次股東大會參會須知并選舉大會投票監票人(監票人的構成為:股東
代表2名、監事及律師各1名)。

三、審議本次會議的議案:
(一)審議《關于受托經營管理重慶重客隆商貿有限公司后預計發生的日常關聯
交易的議案》
(二)審議《關于在馬上消費金融股份有限公司辦理股東存款的議案》
(三)審議《關于提請股東大會授權董事會審批在馬上消費金融股份有限公司辦
理股東存款的關聯交易議案》
四、股東發言。

五、對上述議案進行表決。

六、監票人進行點票。

七、宣讀現場會議表決結果。

八、律師發表法律意見。

九、主持人宣布現場會議結束,待網絡投票完畢后,根據網絡投票和現場會議投
票情況合并統計計算最終表決結果。



重慶百貨大樓股份有限公司
2019年7月11日

重慶百貨大樓股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會參會須知

根據《中華人民共和國公司法》和中國證監會發布的《上市公司股東大會規
則》及《公司章程》的規定,為保證上市公司股東大會及股東依法行使股東權利,
確保股東大會的正常秩序和議事效率,特制定本參會須知:
一、董事會在召集并召開股東大會的過程中,應認真履行法定職責,堅持公
開、公平、公正原則,以維護股東合法權益,確保會議的正常秩序和議事效率。

二、本次股東大會采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將
同時通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權通過
現場、網絡或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

本次會議現場會議召開時間:2019年7月19日(星期五)上午9:30開始,
直至網絡投票結束。

網絡投票時間:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

三、股東參加股東大會,依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利,并
認真履行法定義務,不得侵犯其他股東的權益,不得擾亂大會的正常秩序。

四、股東在會上如需發言,需向董事會提出申請,由主持人安排發言。每位
股東發言時間最好不超過5分鐘,發言內容限定為大會議題內容。

五、公司董事會、監事會、董事會秘書及高級管理人員應認真負責,并有針
對性的回答股東提出的質詢和意見,每一質詢和意見的回答時間最好不超過5
分鐘。

六、根據中國證監會有關股東大會決議通過辦法的規定,本次股東大會采用
記名投票方式逐項進行表決,出席會議的股東按其所持有本公司的每一股份享有
一份表決權,特請各位股東及其股東代表或其委托代理人準確填寫表決票。

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